こくさいさぎしゅうだんによるマネーロンダリング（しきんせんじょう）じけんで、かいがいでだましとったきんをにっぽんにふほうそうきんさせたうたがいがつよまったとして、さいたまけんけいこくさいそうさかとところざわしょは27にちにも、きょぎのせつめいでにっぽんのぎんこうにこうざをかいせつしたさぎようぎでたいほしたナイジェリアじんら2にんを、そしきはんざいしょばつほういはん（はんざいしゅうえきのいんとく）ようぎでさいたいほする。どうほうによるかいがいにたんをはっしたしきんせんじょうじけんのてきはつははつ。けんけいは、いちれんのじけんでにっぽんからそうがくやく8おくえんがいほうにかいがいそうきんされたとみて、ぜんようかいめいをすすめる。
さいたいほされるのは、ナイジェリアこくせきのどうけんわらびしにしきまち6、いんしょくてんけいえい、アサボー・フェリックス・スティーブ（41）▽どうけんところざわしひがしところざわ1、トラックうんてんしゅ、いそのけいいち（32）のりょうひこく＝いずれもさぎざいできそ。2にんは06ねん3つき、ふせいにえたきんとしりながら、どうけんふじみのしのぎんこうにかくうのほうじんめいぎでかいせつしたこうざに、べいこくでおきたさぎのひがいきんやく2100まんえんをふりこませたうたがいがもたれている。
これまでのしらべに、2にんは「ふせいなきんとしっていた」とようぎをみとめ、「チェックのゆるいぎんこうをねらってこうざをつくった」ときょうじゅつしている。
また、アサボーひこくは、いそのひこくにこうざかいせつをいらい。さらに、いそのひこくはうんてんしゅなかまのおとこ（29）＝さぎようぎでたいほ、きそ＝に、「じどうしゃぶひんのだいきん」などとぎんこうにせつめいしてこうざをかいせつさせていたとみられる。3にんはそれぞれやく2ぱーせんとをほうしゅうとしてうけとっていたらしい。アサボーひこくはやく300まんえんをべつこうざにうつしており、のこりのやく1680まんえんがナイジェリアやにっぽんこくないにいるべつのナイジェリアじんのおとこ4にんにわたり、さらにカナダなどにそうきんされたとみられる。
2にんはにっぽんでやく50こうざをかいせつ。けんけいはけいやく8おく5000まんえんのにゅうきんがあり、やく8おくえんがかいがいへそうきんされたとみている。
けんけいによると、べいこくのさぎじけんは05ねん12つきごろ、べいこく・ソルトレークシティーの60だいだんせいへ「アフリカのたんこうかいしゃにとうししていたしんせきのいさんやく17おくえんの35ぱーせんとをそうぞくしてほしい」というてがみがとどき、やく2カゲツご、「アフリカではかんきんにじかんがかかる。だいこうしてほしい」とこぎってがとどいた。だんせいはべいこくでかんきんし、しじされたどうけんふじみのしのぎんこうこうざに2100まんえんをそうきん。そのご、こぎってがぎぞうとわかり、だんせいはぎんこうからひがいべんしょうをもとめられた。【やまざきただしかつ、こいずみだいし】
▽そしきはんざいしょばつほう はんざいなどでえたげんきんのしゅっしょやながれをかくすマネーロンダリングのしょばつをはしらに99ねん8つき、「そしきはんざいたいさく3ほう」のひとつとしてせいりつした。はんざいしゅうえきをいんとくしたものは5ねんいかのちょうえきまたは300まんえんいかのばっきん、じじょうをしりながらはんざいしゅうえきをしゅうじゅしたものは3ねんいかのちょうえきまたは100まんえんいかのばっきん。これまで、こくないのヤミきんやいほうせいふうぞくにからんだぼうりょくだんにてきようされている。
